Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «19-й таксомоторный парк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "19-й ТМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 109472, Москва, Ташкентская улица, дом 28

1.4. ОГРН эмитента: 1027700140160

1.5. ИНН эмитента: 7721062077

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03090-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13122

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Присутствовали: члены Совета директоров, лично: Мамиконян Тигран Артёмович, Хачатурян Эрнест Рачевич.

Предоставили письменное мнение с результатами голосования по вопросам повестки дня:

Булышкин Евгений Александрович, Колодич Андрей Владимирович,

Число членов Совета директоров, принимающих участие в Заседании составляет: 4 члена Совета директоров, что составляет 57,15 % от количественного состава Совета директоров – по каждому вопросу повестки дня. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.13.12. действующего Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам данной повестки дня имеется, Заседание правомочно.

Голосование на Заседании производилось путем поднятия рук.

Подсчет голосов членов Совета директоров на Заседании осуществлял Мамиконян Т.Р.

Результаты голосования по вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100 % от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По девятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По десятому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение – 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» предложение - 4 члена Совета директоров (100% от членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» предложения – 0 членов Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров.

По пятнадцатому вопросу повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «19-й ТМП».

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «19-й ТМП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП»: 01.02.2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП»: Россия, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28, 3-й этаж административного корпуса, комната переговоров.

5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП» - 11 часов 30 минут по московскому времени. Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП» производиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП».

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП» – 09.01.2019 года.

7. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП» следующие вопросы повестки дня по инициативе акционера ОАО «19-й ТМП», владеющего более чем 10% от размещенных голосующих акций ОАО «19-й ТМП»: Лобанова Максима Борисовича:

1) О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) О назначении ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3) О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк»

4) Об одобрении крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.

5) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.

6) Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

7) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП» и формулировки вопросов, поставленных на голосование (проектов решений):

1) О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.».

2) О назначении ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО «19-й ТМП» Зайнуллина Марата Фатхуллиновича».

3) О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк»»

4) Об одобрении крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.»

5) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Одобрить совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность – акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.»

6) Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Одобрить совершение крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

7) Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование (проект решения):

«Одобрить сделку в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.».

9. Утвердить порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП», о проведении общего собрания: направление лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП», сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП» посредством заказных почтовых отправлений ФГУП «Почта России» не позднее 11.01.2019 года. Рассылку бюллетеней для голосования не производить. Для направления сообщений о проведении во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП» привлечь по договору регистратора ОАО «19-й ТМП» – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «19-й ТМП»

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП».

12. Утвердить Председателем на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП» Председателя Совета директоров Хачатуряна Эрнеста Рачевича, секретарем – Мамиконяна Тиграна Артёмовича. Для выполнения функции технического ведущего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП» на основании договора привлечь регистратора ОАО «19-й ТМП» – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». Организацию собрания возложить на Хачатуряна Эрнеста Рачевича.

13. В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в целях подтверждения принятия решений внеочередном Общим собранием акционеров ОАО «19-й ТМП» и состава участников ОАО «19-й ТМП», присутствовавших при их принятии, привлечь на основании договора регистратора ОАО «19-й ТМП» – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» для выполнения функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «19-й ТМП»

14. Предоставить согласие на поручительство за Лобанова Максима Борисовича перед ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ИНН 7734202860, ОГРН 1027739555282) по кредитному договору № 10162/18 от 14.11.2018 г.(далее – кредитный договор) Сумма кредитного договора - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Срок исполнения кредитного договора - "25" октября 2021 г.

15. Предоставить недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28, строение 1 (условные номера: 77-77-04/105/2010-622; 77-77-04/105/2010-625 и 77-77-04/105/2010-623) в качестве залога в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по обеспечению обязательств Лобанова Максима Борисовича по кредитному договору № 10162/18 от 14.11.2018 г. (далее – кредитный договор) Сумма кредитного договора - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Срок исполнения кредитного договора - "25" октября 2021 г..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г.., Протокол № 19

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03090-А от 16.02.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ф. Зайнуллин

3.2. Дата 28.12.2018г.