Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сергиево-Посадский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Сергиев Посад, ул.Краснофлотская, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1025005321660
1.5. ИНН эмитента: 5042021690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06254-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14312
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2018
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ ПО итогам голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Сергиево-Посадский хлебокомбинат"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество "Сергиево-Посадский хлебокомбинат"
Место нахождения Общества: 141308, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д.8
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11.11.2018 г.
Акция обыкновенная именная(вып.2) . Номер государственной регистрации 1-02-06254-А выпуск 2. Номинал,0,10 руб. Всего 10200 штук.
Дата проведения Собрания: 06.12.2018 г.
Место проведения Собрания: 107996,г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 13
Повестка дня Собрания:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1«О внесении изменений в Устав ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 102 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 102 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 92 100
Кворум (%) 90.2941
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Внести изменения в Устав ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат". Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат »голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 92030 99.9240
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70 0.0760
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 102 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 102 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 92100
Кворум (%) 90.2941
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 92030 99.9240
ПРОТИВ 70 0.0760
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
102000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
102000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
92100
Кворум (%) 90.2941
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа . Избрать новый единоличный орган:Крыжевский Сергей Игоревич» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 92100 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.Уполномоченное лицо Регистатора :Стратичук Андрей Николаевич , по доверенности №50 от 01.03.2018г.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Горенков В.В.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Горенков В.В.
Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2018г.
Дата составления отчета 10.12.2018г.
3. Подпись
3.1. Директор
М.Ю. Ляпушкин
3.2. Дата 11.12.2018г.