Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Нерехтский торг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 157800, Костромская обл, г.Нерехта, ул. Орджоникидзе,12
1.4. ОГРН эмитента: 1024400758777
1.5. ИНН эмитента: 4405000084
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06178-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9782
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в следующем порядке:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «19» февраля 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров – 157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Орджоникидзе, д. 12, кабинет генерального директора.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Орджоникидзе, д. 12, ОАО «Нерехтский торг».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за 2 дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. не позднее 16 февраля 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц имеющих право участия во внеочередном общем собрании акционеров: «25» января 2019 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. 1. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
2. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 28 января 2019 г.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем направления заказным письмом текста сообщения, в срок не позднее 28 января 2019 г., а также утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- Бухгалтерская отчетность Общества.
Адрес и место ознакомления с документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров – 157800, Россия, Костромская область, г. Нерехта, ул. Орджоникидзе, д. 12, кабинет генерального директора. Время ознакомления установить ежедневно в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 28 января 2019 г.
3. 4. Утвердить проект договора с регистратором Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Костромского филиала АО «СТАТУС» и поручить председателю ликвидационной комиссии – Никифоровой Ирине Александровне заключить договор с регистратором для выполнения функций счетной комиссии.
4. 5. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества со следующей формулировкой решения:
«Утвердить ликвидационный баланс Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2019 г., протокол № 148.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-06178-А
Дата государственной регистрации – 21.06.2007
Акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 2-02-06178-А
Дата государственной регистрации – 21.06.2007
3. Подпись
3.1. Руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор)
И.А. Никифорова
3.2. Дата 15.01.2019г.