Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,16 км автодороги пос.Ульяновка-г.Отрадное, площадка №1
1.4. ОГРН эмитента: 1024701892786
1.5. ИНН эмитента: 4716001468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02586-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3149
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть
2.2. Результаты голосования совета директоров:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению Обществом с ООО «Балтийский лизинг» договора лизинга № 3165/18-ОБЛ от 25.12.2018 и заключенного во исполнение договора лизинга договора поставки с ООО «Модерн-Керамика» № 3165/18-ОБЛ-К от 25.12.2018 г.
«за» - 5, «против» - нет, «воздержалось» - нет
2.3. Содержание решения:
Постановили:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению Обществом с ООО «Балтийский лизинг» договора лизинга № 3165/18-ОБЛ от 25.12.2018 и заключенного во исполнение договора лизинга договора поставки с ООО «Модерн-Керамика» № 3165/18-ОБЛ-К от 25.12.2018 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.01.2019 г.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров: 15.01.2019 г. № 1/2019
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02586-D, дата государственной регистрации выпуска 11.12.2002 г. РО ФКЦБ России в СЗФО.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Медведовский
3.2. Дата 16.01.2019г.