Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Московский металлургический завод "Серп и молот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СиМ СТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 20, этаж 2, помещение 7
1.4. ОГРН эмитента: 1027700045185
1.5. ИНН эмитента: 7722024564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00946-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- «31» января 2019 года
- г. Москва, ул. Правды, 23, офис АО ВТБ Регистратор.
- 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2018, включены акционеры, обладающие в совокупности 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) акциями Общества, из них обыкновенных 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121).
К определению кворума приняты 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать два и 64/121) голосами, что составляет 100% от количества акций, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» На момент открытия собрания внеочередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется по всем вопросам).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 532 422 64/121 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП 771401001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 532 422 64/121 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить Генеральному директору управляющей организации Общества осуществить все необходимые действия для регистрации Устава Общества в определенном законодательством РФ порядке.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 4 532 422 64/121 0 0
% от принявших участие в собрании 100 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии со ст. 92.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«01» февраля 2019 г., б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-A, дата государственной регистрации выпуска «25» марта 2008 года. ISIN: RU0006219169.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (доверенность б/н от 12.02.2018 г.)
Новак Екатерина Николаевна
3.2. Дата 01.02.2019г.