Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «19-й таксомоторный парк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "19-й ТМП"

1.3. Место нахождения эмитента: 109472, Москва, Ташкентская улица, дом 28

1.4. ОГРН эмитента: 1027700140160

1.5. ИНН эмитента: 7721062077

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03090-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13122

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное .

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 февраля 2019 г.; Россия, город Москва, улица Ташкентская, дом 28, 3-й этаж административного здания, комната переговоров; 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2. О назначении ответственного лица за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк»

4. Об одобрении крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

- ОАО «19-й ТМП» (далее – Поручитель) обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ со следующими условиями: лимит выдачи кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей сроком до «25» октября 2021 года включительно.

5. Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

6. Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8 926,1 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение VII- комнаты 1, 1а, с 2 по 5, с 8 по 14, с 22 по 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, с 30 по 35, 35а, с 36 по 39, 39а, 40, 40а, 40б, с 41 по 44, 44а, с 47 по 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в ,53г, 53д, 54, с 56 по 59, 59а, 59б, 59в, 59г, 60, 64, 65; этаж 2, помещение IX - комнаты с 11 по 19, с 25 по 36, условный номер 77-77-04/105/2010-622, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 21 534,6 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 1, помещение XVII - комната 1; подвал, помещение I-комнаты 1,2; помещение II – комната 1; этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 1а, 2; помещение V - комнаты с 1 по 6, помещение VI - комнаты 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, с 5 по 29, с 32 по 36, 40, 42, с 44 по 52, помещение VII - комнаты с 61 по 63; помещение VIII - комнаты с 1 по 5; этаж 2, помещение IX - комнаты 2, 8, с 20 по 24; этаж 3, помещение X –комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, с 5 по 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13в, с 14 по 24, с 26 по 48; помещение XI – комнаты 1,2; этаж 4, помещение XII–комнаты с 1 по 3, 3а, 3б, с 4 по 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, с 27 по 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 33, 36, 37; помещение XIII - комнаты 1,2; этаж 5, помещение XIV - комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 6, 9, 10, с 17 по 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, с 21 по 24,с 29 по 34, 34а, 34б, 34в, 34г, с 35 по 37, 37а, 37б, с 38 по 41, 41а, с 42 по 47, 50, 51, 51а, 52, 53; помещение XV - комнаты с 1 по 3; помещение XVI - комната 1, условный номер 77-77-04/105/2010-625, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28, стр.1.;

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3 715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

Предмет залога передается в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор) заключенного между Заемщиком и Банком.

7. Об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3715,4 кв.м., этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж 2, помещение IX - комнаты 1, с 3 по 7, 9, 10, условный номер 77-77-04/105/2010-623, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1. (далее – Предмет залога).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 721.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «19-й ТМП», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 3 721.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 659, что составляет 98,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 659 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 659 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 659 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 659 100 % 0 0,00 % 0 0.00 %

Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 664.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 664 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 659 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

Итоги голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 664 100 % 0 0,00% 0 0.00 %

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «19-й ТМП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО «19-й ТМП» Зайнуллина Марата Фатхуллиновича.

3. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк». Назначить ответственным лицом за регистрацию изменений и дополнений вносимых Устав Открытого акционерного общества «19-й таксомоторный парк» Генерального директора ОАО «19-й ТМП» Зайнуллина Марата Фатхуллиновича.

4. Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключении Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

5. Одобрить совершение сделки в отношении которой имеется - заинтересованность акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно Договора поручительства с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк), срок договора поручительства – до «25» ноября 2024 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств Лобанова Максима Борисовича (далее – Заемщик) по Кредитному договору от «14» ноября 2018 г. № 10162/18 (далее – кредитный договор), на следующих условиях:

6. Одобрить совершение крупной сделки, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

7. Одобрить совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - акционера ОАО «19-й ТМП» Лобанова Максима Борисовича, а именно договора залога недвижимости (ипотеки) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860 ОГРН 1027700140160) (далее – Банк) в отношении следующего недвижимого имущества:

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04.02.2019 г., протокол № 01-02/2019

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03090-А от 16.02.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ф. Зайнуллин

3.2. Дата 05.02.2019г.