Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Сосновгео"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сосновгео"

1.3. Место нахождения эмитента: 664517, Иркутская область, Иркутский район, деревня Усть-Куда

1.4. ОГРН эмитента: 1023802455490

1.5. ИНН эмитента: 3827000436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20397-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3827000436

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня общего собрания акционеров, поступивших от акционеров АО «Сосновгео».

2.4. Поставили на голосование:

Принять поступившее предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества и включить Бухарова Георгия Викторовича, Мельникова Валентина Игнатьевича, Сверкунова Сергея Валерьевича, Сверкунова Юрия Кимовича, Членова Виктора Ивановича в список кандидатов в совет директоров АО «Сосновгео» на общем годовом собрании акционеров.

2.5.В голосовании приняли участие 5 и 5 членов совета директоров. Кворум имелся.

результаты голосования:

"За" - 5 (пять)

"Против" - 0 (ноль)

"Возделжался" - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировка приятого решения:

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019, протокол №1

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

1. Вид, категория, тип акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

2. Серия ценных бумаг: Нет

3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-20397-F

4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20.12.1993г.

5. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг – нет

6. Акции номиналом: 0,25 руб.

7. Общее количество размещенных акций: 27328

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Русецкий И.В.

3.2. Дата: 05.02.2019