Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дзержинский мясокомбинат" (ОАО "ДЭМКА")
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г ДЗЕРЖИНСК
1.4. ОГРН эмитента: 1025201741927
1.5. ИНН эмитента: 5249003552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11237-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4208
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Дзержинский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская.
1.4. ОГРН эмитента: 1025201741927
1.5. ИНН эмитента: 5249003552
1.6. Код эмитента: 11237-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4208
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Дзержинский мясокомбинат» (Протокол № 02/2019 от 04.02.2019 года) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Дзержинский мясокомбинат»
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория, (тип) – обыкновенные именные, форма – бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-11237-Е дата государственной регистрации – 05 августа 2004 года, порядковый номер выпуска – 2
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2019 года, по адресу: РФ, Нижегородская область, город Дзержинск улица Октябрьская, ОАО «Дзержинский мясокомбинат», административный корпус, 3 этаж (зал заседаний). Начало собрания в 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут по адресу: РФ, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, ОАО «Дзержинский мясокомбинат», административный корпус, 3 этаж (зал заседаний).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 22 марта 2019 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 15-30, по адресу: город Дзержинск Нижегородской области, улица Октябрьская, административный корпус ОАО «Дзержинский мясокомбинат» (приемная генерального директора).
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 06 февраля 2019 года, номер протокола 02/2019.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.Б. Костюнин
3.2. Дата 06.02.2019г.