Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Фирма Медполимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фирма Медполимер"
1.3. Место нахождения эмитента: 195279 Санкт-Петербург шоссе Революции д. 69
1.4. ОГРН эмитента: 1027804177961
1.5. ИНН эмитента: 7806008745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00758-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=954
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019
2. Содержание сообщения
Информация о заседании Совета директоров:
Дата проведения: 05 февраля 2019 года, дата составления протокола 06.02.2019 года
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект дом 86
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
• Газиков Нурутдин Израилович;
• Чахкиев Зелимхан Тагирович;
• Газикова Мариям Израиловна;
• Азиров Сергей Григорьевич;
• Азиров Гелани Сергеевич.
Кворум заседания: 100%, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания: Азиров Гелани Сергеевич;
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
6. Утверждение текста, определение порядка и срока предоставления акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
По первому вопросу
Решили:
Избрать секретарем заседания Совета директоров Азирова Сергея Григорьевича.
По второму вопросу
Решили:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
По третьему вопросу
Решили:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 27 февраля 2019 г. в 13.00 по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6 литер А пом. 14; время начала регистрации участников собрания -12.45.
По четвертому вопросу
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16.02.2019г.
По пятому вопросу
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма Медполимер» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Капитал».
2. Избрать в качестве управляющей компании ОАО «Фирма Медполимер» - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Капитал».
По шестому вопросу
Решили:
- определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть вручено не позднее 06 февраля 2019 года каждому юридическому лицу и физическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По седьмому вопросу
Решили:
1) утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения об управляющей компании.
2) утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 86, 4 этаж, комната переговоров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов: 4 рубля (в том числе НДС 18%) за 1 лист формата А4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Свинцова
3.2. Дата 06.02.2019г.