Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "АМГУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АМГУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, Тернейский р-н, c.Амгу, ул. Приморская,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022500616709
1.5. ИНН эмитента: 2528008178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30770-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4863
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (решение единственного акционера);
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1-02-30706-F , 13.07.2005г
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (решение единственного акционера).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 года.
3. Время проведения: 16 часов 00 минут местного времени.
4. Место проведения: Приморский край, Тернейский район, п. Пластун, здание управления ОАО «Тернейлес».
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
3)Избрание членов совета директоров Общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества определена 01 апреля 2019 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019 года, протокол №13/19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуликин
3.2. Дата 12.02.2019г.