О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Московское областное предприятие "Союзпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОП "Союзпечать"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, дом № 2, строение № 1, комната № 3 (индекс: 121471);
1.4. ОГРН эмитента: 1027739084988
1.5. ИНН эмитента: 7708049623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708049623/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное;
Форма проведения: собрание;
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Место проведения собрания: город Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, дом № 2, строение № 1, комната № 3;
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 января 2019 года;
Дата составления протокола: 15 января 2019 года;
Время начала регистрации: 15 часов 30 минут;
Время окончания регистрации: 16 часов 05 минут;
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут;
Время закрытия собрания: 16 часов 15 минут;
Время начала подсчета голосов: 16 часов 10 минут;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «13» января 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания Общества.
2. Об избрании секретаря общего собрания Общества.
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
5. Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества Трудового договора.
;
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:
Результаты регистрации и подсчета голосов по 1 (Первому) вопросу повестки дня:
Об избрании председателя общего собрания Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 4 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 101, что составляет 89,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Итоги голосования по 1 (Первому) вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 101 100.00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 1 (Первому) вопросу повестки дня:
В соответствии с п.п. 8.10, п. п. 8.17 Устава Общества, Избрать председателем общего собрания Общества Филина Андрея Леонидовича (паспорт гражданина РФ серия ----- № --------, выдан --------, дата выдачи: -------- г., код подразделения: --------, зарегистрированного по адресу: --------).
Решение принято.
Результаты регистрации и подсчета голосов по 2 (Второму) вопросу повестки дня:
Об избрании секретаря общего собрания Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 4 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 101, что составляет 89,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Итоги голосования по 2 (Второму) вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 101 100.00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 2 (Второму) вопросу повестки дня:
Избрать секретарем общего собрания Общества Максимова Александра Федоровича (паспорт гражданина РФ серия ----- № --------, выдан --------, дата выдачи: -------- г., код подразделения: --------, зарегистрированного по адресу: --------).
Решение принято.
Результаты регистрации и подсчета голосов по 3 (третьему) вопросу повестки дня:
О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 4 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 101, что составляет 89,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Итоги голосования по 3 (Третьему) вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 101 100.00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 3 (Третьему) вопросу повестки дня:
В соответствии с п.п. 9.10., п.п. 8.17, Устава Общества, прекратить, «15» января 2019 г., полномочия Генерального директора Акционерного общества «Московское областное предприятие «Союзпечать» - Максимова Александра Федоровича, в связи с истечением срока действия трудового договора от «16» января 2018 г.
Решение принято.
Результаты регистрации и подсчета голосов по 4 (Четвертому) вопросу повестки дня:
Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 4 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 101, что составляет 89,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Итоги голосования по 4 (Четвертому) вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 101 100.00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 4 (Четвертому) вопросу повестки дня:
В соответствии с п.п. 9.3., п.п. 8.17 Устава Общества, избрать на должность Генерального директора Акционерного общества «Московское областное предприятие «Союзпечать» - Максимова Александра Федоровича (паспорт гражданина РФ серия ----- № --------, выдан --------, дата выдачи: -------- г., код подразделения: --------, зарегистрированного по адресу: --------) на срок с «16» января 2019 года по «15» января 2020 года (включительно).
Решение принято.
Результаты регистрации и подсчета голосов по 5 (Пятому) вопросу повестки дня:
Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества Трудового договора;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 566.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 4 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 101, что составляет 89,82% от общего числа голосов
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Итоги голосования по 5 (Пятому) вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 101 100.00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 5 (Пятому) вопросу повестки дня:
В соответствии с п.п. 9.9., 8.17 Устава Общества, утвердить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Акционерного общества «Московское областное предприятие «Союзпечать». Уполномочить председателя общего собрания Общества - Филина Андрея Леонидовича, подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором АО «МОП «Союзпечать».
Решение принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15 января 2019 г., Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московское областное предприятие "Союзпечать" (без номера).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-11979-А.
Дата государственной регистрации: 16.10.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МОП "Союзпечать"
__________________ Максимов А.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.02.2019г. М.П.