Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славянский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский КХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, д. 63
1.4. ОГРН эмитента: 1022304650884
1.5. ИНН эмитента: 2349009383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30820-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2252
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2019
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Славянский комбинат хлебопродуктов»
1-02-30820-Е идентификационный номер акций
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Славянский комбинат хлебопродуктов»
(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
353560, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63
«19» марта 2019 года,
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «19» марта 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1. О реорганизации ОАО «Славянский КХП» (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани), в форме присоединения к АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки);
2. Утверждение порядка и условий реорганизации, о порядке конвертации акций ОАО «Славянский КХП» (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани), в акции АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки);
3. Утверждение договора о присоединении ОАО «Славянский КХП» (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки);
4. Утверждение передаточного акта ОАО «Славянский КХП» (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки);
5. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора ипотеки (залога недвижимости) от 16.11.2018 г. № 180300/0392-7.1 между ОАО «Славянский КХП» и АО «Россельхозбанк»;
6. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора залога движимого имущества между ОАО «Славянский КХП» и АО «Россельхозбанк»;
7. О даче согласия на заключение крупных сделок - договоров залога приобретаемого в будущем имущества между ОАО «Славянский КХП» и АО «Россельхозбанк».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 февраля 2019 года;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.
Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о реорганизации и о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:
• проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,
• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Славянский КХП» 30.01.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 01.02.2019 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 252,24 (двести пятьдесят два) рубля 24 копейки за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - АО «Независимая регистрационная компания», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. Б, помещение IX.
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, комн. 117.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться, в течение тридцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63, в административном здании ОАО «Славянский КХП», в кабинете юрисконсульта ОАО «Славянский КХП» Снижко Р.Ф. с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 861-46-42235, начиная с «15» февраля 2019 года. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров
ОАО «Славянский КХП».
Председатель Совета директоров
ОАО «Славянский КХП» Н.И. Хворостина
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Русов
3.2. Дата 14.02.2019г.