Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт "Нефтегазпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт "Нефтегазпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 625019, Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 209
1.4. ОГРН эмитента: 1027200794785
1.5. ИНН эмитента: 7203001122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31589-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18240
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2019
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Институт «Нефтегазпроект»
625019, Тюменская область, город Тюмень, ул.Республики, д.209
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,
настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Институт «Нефтегазпроект» (далее – собрание).
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата и время окончания приема заполненных бюллетеней): 27 февраля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 209, АО «Институт «Нефтегазпроект».
Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определена 02 февраля 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
Одобрение крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Акционер имеет право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя.
Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Информация (материалы), доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества и в день проведения собрания до момента окончания приема бюллетеней для голосования, в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 209, АО «Институт «Нефтегазпроект». Телефон для справок: (3452) 68-86-01 (доб.0108)
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Адрес регистратора для направления требования о выкупе акций или отзыва такого требования: 625000, г. Тюмень, Главпочтампт, а/я 3552 (регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»).
Адрес регистратора для предъявления требования или отзыва такого требования непосредственно в офисе регистратора: г.Тюмень, ул.Республики, дом 209, офис 609, телефон (3452) 27-33-29.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.
Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 1 000 (одна тысяча) руб. за акцию.
Указанная цена определена решением Совета директоров АО «Институт «Нефтегазпроект» от 22.01.2019 года.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств ввиду отсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует обратиться к регистратору Общества и представить анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов.
Адрес регистратора и часы работы: 625019, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, оф.609, в будние дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Телефон (3452) 27-33-29.
Совет директоров АО «Институт «Нефтегазпроект»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Переладов
3.2. Дата 25.01.2019г.