Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рубеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рубеж"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков, ул. Яна Райниса, 53

1.4. ОГРН эмитента: 1026000978024

1.5. ИНН эмитента: 6027016873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19820

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. Дата проведения заседания ликвидационной комиссии акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

19.02.2019 г.

2.2. дата составления и номер протокола заседания ликвидационной комиссии

19.02.2019 г. Протокол 02/19

Из пяти членов ликвидационной комиссии присутствуют 3(три) человека: Смирнов Н.Н.,

Филиппова Е.С., Анисимов В.Г.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.3. Содержание решения, принятого ликвидационной комиссией:

По вопросу №1

Постановили: созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.

Результаты голосования: «за» - 3; «против»- нет; «воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2

Постановили:

-формa проведения внеочередного общего собрания акционеров –

собрание (совместное присутствие)

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров -01 марта 2019 г;

- место проведения собрания – г. Псков, ул. Советская, д. 60 , офис регистратора;

- начало собрания в 12.00 час;

Результаты голосования: «за» - 3; «против»- нет; «воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Утверждение ликвидационного баланса.

2. О передаче баланса в налоговую инспекцию Ликвидационной комиссией.

Результаты голосования: «за» - 3; «против»- нет; «воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Акция обыкновенная именная бездокументарна 57-1-258 дата регистрации 25.05.1995г.

2.7 Дата составления протокола ликвидационной комиссии

19.02.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Смирнов

3.2. Дата 21.02.2019г.