Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Фирма Медполимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фирма Медполимер"
1.3. Место нахождения эмитента: 195279 Санкт-Петербург шоссе Революции д. 69
1.4. ОГРН эмитента: 1027804177961
1.5. ИНН эмитента: 7806008745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00758-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=954
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Фирма Медполимер" (далее - Общество).
Место нахождения общества: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69.
Адрес общества:195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 69.
Место проведения собрания: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6, лит.А, пом. 141.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27.02.2019.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:45.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:10.
Время открытия общего собрания: 13:00.
Время закрытия общего собрания: 13:20.
Время начала подсчета голосов: 13:15.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.02.2019
Повестка дня общего собрания:
1 О передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма Медполимер» управляющей организации.
2 Об избрании в качестве управляющей компании ОАО «Фирма Медполимер» - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Капитал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 16 февраля 2019 года: 3 645 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 3 645 375 (100.00 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Вопрос № 1 повестки дня:
О передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма Медполимер» управляющей организации.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 645 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 645 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 645 375 (100.00 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Передать функции единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма Медполимер» управляющей организации.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 3 645 375 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос № 2 повестки дня:
Об избрании в качестве управляющей компании ОАО «Фирма Медполимер» - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Капитал».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 645 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 645 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 645 375 (100.00 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения по данному вопросу:
Избрать в качестве управляющей компании ОАО «Фирма Медполимер» - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Капитал».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 3 645 375 100.00
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург. Адрес: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6, лит.А, пом. 141), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 72-1-7813, дата государственной регистрации: 10.06.1997г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00758-D-001D, дата государственной регистрации: 11.12.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Свинцова
3.2. Дата 28.02.2019г.