Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кумылженское Хлебоприемное Предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кумылженское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: Волгоградская область, Михайловский район, х.Троицкий
1.4. ОГРН эмитента: 1023405562872
1.5. ИНН эмитента: 3416032456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22819
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров 09.04.2019 года;
- место проведения собрания - Волгоградская область, Михайловский район , х. Троицкий, пер. Элеваторский, дом 1 А, АО «Кумылженское ХПП», кабинет Генерального директора;
- время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней не предусмотрено;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.03.2019 года;
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового года – 2018 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Увеличение уставного капитала АО «Кумылженское ХПП» путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 20.03.2019 года с 09.00 до 16.00 по адресу: Волгоградская область, Михайловский район х. Троицкий, пер. Элеваторский, д. 1а, АО «Кумылженское ХПП», кабинет Генерального директора.
- уведомить акционеров общества в соответствии с уставом общества путем размещения информации на сайте общества за 21 день до даты проведения собрания.
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-45712-Е от 28.05.2007;
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-45712-E-001D от 11.10.2018;
- акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-45712-Е от 28.05.2007.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ______________________ Д.А. Ишкин
3.2. Дата: 05.03.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Ишкин
3.2. Дата 06.03.2019г.