О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строй-Планета"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1070276005205
1.5. ИНН эмитента: 0276110265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04274-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0276110265/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019
2. Содержание сообщения
Настоящим Открытое акционерное общество "Строй-Планета" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
1. Дата проведения собрания: 28.02.2019 г.
2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
3. Место проведения собрания: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д.46, Уфимский филиал АО «РЕЕСТР».
4. Время начала регистрации участников – в 13 ч. 55 мин, время начала собрания – в 14 ч. 00 мин. Время местное (МСК+2).
5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформирован регистратором, - Уфимским филиалом АО "Реестр", на основании данных реестра акционеров Общества на дату: 06.02.2019 г.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос №1: "Продление срока полномочий управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "АМНИС-ГРУПП" в качестве единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Строй-Планета".
6. Сведения о наличии кворума: на время начала собрания акционеров (14 ч. 00 мин) были получены сведения о наличии кворума:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 1000;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 1000;
- число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 часов 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 1000.
Таким образом, получено подтверждение о наличии кворума: 100% (сто процентов). Собрание признано правомочным для принятия решений по вопросу повестки дня.
7. В голосовании приняли участие акционеры - владельцы обыкновенных, именных, бездокументарных голосующих акций Общества 20.03.2008 г. выпуска, номер государственной регистрации акций: 1-01-04274-Е.
8. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня №1: "Продление срока полномочий управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "АМНИС-ГРУПП" в качестве единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Строй-Планета" число голосов распределилось следующим образом:
- число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1000 (100%);
- число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0;
- число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, в части голосования по данному вопросу повестки дня, недействительными или по иным основаниям - 0.
Решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
9. Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Продлить срок полномочий управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "АМНИС-ГРУПП" (ИНН 0276147770 ОГРН 1130280023675) в качестве единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Строй-Планета" сроком на 5 (пять) лет".
10. Собрание закрыто: 28.02.2019 г. в 14 часов 20 мин.
11. Номер и дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: б./н. от 01.03.2019 г.
12. Председательствующий на собрании: Кашипов Рустем Рафисович.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АМНИС-ГРУПП"
__________________ Большакова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.03.2019г. М.П.