Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральские камни"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уральские камни"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1020202279327
1.5. ИНН эмитента: 0270007110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30896-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0270007110
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 18 апреля 2019 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков 33, зал заседаний ОАО «Уральские Камни»;
- время начала общего собрания акционеров: 14.00 часов местного времени.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в 13.00 часов местного времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2019 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Уральские Камни» за 2018 год.
2)Распределение прибыли и убытков ОАО «Уральские Камни» по результатам 2018 финансового года.
3)Утверждение Устава ОАО «Уральские Камни» в новой редакции.
4)Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «Уральские Камни».
5)Утверждение Аудитора ОАО «Уральские Камни».
6)Избрание членов Совета директоров ОАО «Уральские Камни».
7)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уральские Камни».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой акционерам и порядок предоставления – согласно Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах». Лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового собрания акционеров, в юридическом отделе по адресу: РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33, в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.00 ч. в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров согласно перечню:
- Годовой отчет ОАО «Уральские Камни», заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уральские Камни»
- Заключение аудитора ОАО «Уральские Камни»
- Отчет ревизионной комиссии ОАО «Уральские Камни»
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Уральские Камни» по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание
- Проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Уральские Камни» в 2019 г.
- Заключения совета директоров общества о крупных сделках
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект Устава ОАО «Уральские Камни» в новой редакции
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные (бездокументарные)
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30896-D от 11.08.2004 г.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Х.Ф. Хасанов
3.2. Дата: 11.03.2019