Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Малмыжский ремзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Малмыж Кировской области, ул.Дружбы, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024300612049
1.5. ИНН эмитента: 4317000543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12743-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15595
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания:
дата – 06.05.2019 г.
место - Кировская обл., г.Малмыж, ул.Дружбы, 2, кабинет директора завода
время проведения общего собрания акционеров – 10 ч.30 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 10 ч. 00 мин
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12.04.2019. В собрании имеют право участвовать акционеры владельцы обыкновенный именных акций гос.номер выпуска 1-01-12743-E от 14.04.2008
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета за 2018 год.
2. О выплате дивидендов за 2018 год.
3. Выборы Наблюдательного Совета.
4. Утверждение независимого аудита.
5. Выборы директора.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью по заключению договоров залога и договоров поручительства, которые могут быть заключены для обеспечения исполнения обязательств перед ПАО "Норвик Банк" и (или) ПАО Сбербанк, и (или) АО "Россельхозбанк" по договорам о предоставлении кредита (кредитной линии) с ООО «Бурец» в общей сумме не более 6 млн. руб. сроком действия до следующего годового общего собрания и общей суммой всех кредитов и (или) кредитных линий не более 6 млн. руб.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в рабочее время по адресу: Кировская обл., г.Малмыж, ул.Дружбы, 2.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Габдуллин
3.2. Дата 20.03.2019г.