Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сплав"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сплав"
1.3. Место нахождения эмитента: 440003, г. Пенза, ул. Галетная, д.1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025801441621
1.5. ИНН эмитента: 5837000735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00703-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18884
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2019 года
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Галетная, д.1а, кабинет директора
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, рег. № 1-01-00703-E
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 00 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
06 апреля 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 09 апреля 2019 года по 28 апреля 2019 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Галетная, 1а, бухгалтерия , а также во время проведения собрания по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. директор
А.Н. Боровков
3.2. Дата 25.03.2019г.