1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЧТОЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027402701457
1.5. ИНН эмитента: 7449007156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32163-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/794127/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2018
Решения общих собраний участников (акционеров).
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 69-1П-631, дата государственной регистрации выпуска: 08.02.1994г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Дата проведения собрания 27 июня 2018 г. Место проведения: г. Челябинск, ул. Новороссийская 30, АБК, Время проведения собрания: 15.30 часов
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один), что составляет 79,656 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
3. Распределение прибылей и убытков Общества
4. О выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Избрание членов Ревизора Общества .
6. Утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) – 0,000%
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 221 761 (двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) – 99,820%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400 (четыреста) – 0,180%
По третьему вопросу повестки дня:
Направить нераспределенную прибыль на развитие Общества в полном объеме.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 221 761 (двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) – 99,820%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400 (четыреста) – 0,180%
По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
"ЗА" - 220 761 (двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят один) – 99,354%
"ПРОТИВ" - 1 435 (Одна тысяча четыреста тридцать пять) – 0,646%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Погорелова Владимира Алексеевича.
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Российский аудит"
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27 июня 2018года, № 37
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Русэкспертиза" - Управляющей организации АО "ЧТОЭЗ"________А.Н. Севостьянов
3.2. 25.03.2019г.
М.П.