Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЗОООБЪЕДИНЕНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗОООБЪЕДИНЕНИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Химки
1.4. ОГРН эмитента: 1035009562642
1.5. ИНН эмитента: 5047018683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10968-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17054
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.03.2019 12:48:20) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=mcnh9sx8qkmlkSfwtuVa7Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «03» апреля 2019 года;
время начала собрания: в 12 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 11 часов 30 минут;
место проведения: 141410, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, д.15;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» марта 2019 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4). Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Утверждение аудитора Общества.
8). О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2018 году;
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
3) Заключение аудитора Общества;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7) Сведения об аудиторе Общества.
8) Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
9) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 141410, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 15, с «10» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени с «13» марта 2019 года по «02» апреля 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «13» марта 2019 года.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2018 финансового года.
3) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года: убыток в размере 83 тыс. руб.
4) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.
5) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:
Пахоменкова Людмила Викторовна
Шудейко Иван Николаевич
Савельева Юлия Викторовна
Тунникова Валентина Геннадьевна
Мартьянова Ольга Валентиновна
6) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
Новичкова Галина Дмитриевна
Лысов Дмитрий Евгеньевич
Лапаева Галина Викторовна
7) Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Аудит-Эксперт».
ИНН 5032026025, КПП 503201001. Юридический адрес: 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 4. ОРНЗ 10303001943.
8) Направить в Банк России заявление об освобождении Акционерного общества «ЗОООБЪЕДИНЕНИЕ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», так как для общества соблюдаются одновременно следующие условия:
- у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг,
- эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам,
- число акционеров эмитента - 50.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2,3).
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Вопрос № 2. Предварительное утверждение годового отчета.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год
Результаты голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: «01» марта 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» марта 2019г., Протокол № б/н.
Краткое описание внесенных изменений:
Внесены изменения в п. 2 сообщения, а именно, в данном сообщении указано: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» марта 2019 года." взамен ошибочно указанной информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» марта 2019 года."
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10968-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2005
Акции привилегированные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-10968-А
Дата государственной регистрации выпуска: 10.11.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Пахоменкова
3.2. Дата 04.04.2019г.