Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Стародубхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Стародубхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 243240, Брянская область, г.Стародуб, ул.Свердлова, д.66
1.4. ОГРН эмитента: 1023200976260
1.5. ИНН эмитента: 3227001205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41782-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9368
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.15.1, п.15.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем следующую информацию:
• дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2019 года;
• дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2019 года;
• повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров общества и определение формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
8. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества численностью 3 (три) человека.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
• повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-41782-А, дата регистрации выпуска: 22.07.1993 года.
3. Подпись
3.1. ИО Генерального директора
А.Н. Попов
3.2. Дата 09.04.2019г.