Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебозавод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027600679369
1.5. ИНН эмитента: 7601000777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04426-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3841
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 апреля 2019 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 14. , кабинет директора. Почтовый адрес для приема от акционеров заполненных бюллетеней: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 14., АО «Хлебозавод №1».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 час. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2019г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам работы за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2018 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года и порядке их выплаты.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Хлебозавод №1» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа АО: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 14, начиная с 14 марта 2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-04426-A от 09.01.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Прокопов
3.2. Дата 09.04.2019г.