Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебозавод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027600679369
1.5. ИНН эмитента: 7601000777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04426-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3841
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным дна голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2019 года, Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 14, кабинет директора, 15 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании лично или через представителей (владельцы размещенных голосующих акций общества, принявшие участие в собрании), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018г. 108 727 голосов, что составляет 99,859%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам работы за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2018 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года и порядке их выплаты.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Хлебозавод №1» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества по результатам работы за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
•
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2018 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества после налогообложения в размере 40 851 631 руб. 63 коп.:
- на выплату дивидендов направить 34 923 260 руб. 00 коп.
- прибыль в размере 5 928 371 руб. 63 коп. оставить в составе нераспределенной прибыли.
Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года и порядке их выплаты.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
* Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 320 руб. 75 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов произвести в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, является – 19 апреля 2019 года.
Вопрос № 5 повестки дня: " Определение количественного состава совета директоров общества».
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Определить количественный состав совета директоров общества 5 человек.
Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 543 635 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату
1. Ильин Андрей Михайлович 108 727 20,000%
2. Самусев Алексей Анатольевич 108 727 20,000%
3. Прокопов Валерий Викторович 108 727 20,000%
4. Горчагова Галина Николаевна 108 727 20,000%
5. Жуленков Дмитрий Иванович 108 727 20,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Избрать совет директоров общества в следующем составе: Ильин Андрей Михайлович, Самусев Алексей Анатольевич, Прокопов Валерий Викторович, Горчагова Галина Николаевна, Жуленков Дмитрий Иванович.
Вопрос № 7 повестки дня: " Определение количественного состава ревизионной комиссии общества".
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Определить количественный состав ревизионной комиссии общества 2 человека.
Вопрос № 8 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 671 100.000%
Юга Елена Борисовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 671 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 671 100,000%
Левина Инна Алексеевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 671 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 671 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Юга Елена Борисовна, Левина Инна Алексеевна
•
Вопрос № 9 повестки дня: " Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
• Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Лэкс».
Вопрос № 10 повестки дня: " Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Хлебозавод №1» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 108 727 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 727 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - -
ИТОГО 108 727 100,000%
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Хлебозавод №1» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2019 от 08 апреля 2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-04426-A от 09.01.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Прокопов
3.2. Дата 09.04.2019г.