Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Катод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Катод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025401005937
1.5. ИНН эмитента: 5402100075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10534-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5402100075
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019
2. Содержание сообщения
Акционерное Общество «Катод»
г. Новосибирск, ул. Падунская, 3.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАТОД»
Настоящим сообщаем Вам, что 10.04.2019 года (протокол 165) Советом директоров АО «Катод» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Собрание состоится 20.05.2019 г. по адресу: г. Ново-сибирск, ул. Падунская, 3. в 15 часов 00 минут.
Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу с 14 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета АО «Катод» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о фи-нансовых результатах.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения Совета директоров по дивидендам.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
6. Утверждение состава Совета директоров.
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
8. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по во-просу продажи доли, принадлежащей акционерному обществу в уставном капитале ООО «Катод» участникам ООО «Катод».
9. Утверждение стоимости продаваемой доли 6 % (шесть процентов) в уставном капитале ООО «Катод» по ее номинальной стоимости в 6 000 000 (шесть миллионов) руб. участ-никам ООО «Катод».
10. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
11. Выборы Генерального директора.
12. Внесение изменений в Устав Общества.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10534-F.
Дата государственной регистрации выпуска: 6 октября 2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTAX7.
К сведению акционеров
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных рее-стра акционеров Общества по состоянию на 24 апреля 2019 г.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на об-щем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участии в общем соб-рании акционеров по адресу регистратора.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется право доступа к документам по подготовке к общему собранию акционеров согласно Положению Общества «О порядке предос-тавления информации акционерам» с 24 апреля по 17 мая ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Падунская, дом 3. Документы и сведения предоставляются лицам на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме. Заявление подается ответственному работнику Общества в здании администрации Общества по рабочим дням. По Вашему требованию, Вам могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов за плату.
Если в информации Вашего лицевого счета произошли изменения (смена паспортных данных, изменение места жительства или иное), Вам необходимо изменить информацию в Вашем лицевом счете. Для этого необхо-димо заполнить новую анкету физического лица непосредственно по месту нахождения Общества или у регист-ратора, адрес которого указан ниже.
Данные регистратора:
Наименование регистратора: АО РТ «Регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Новосибирск, ул. К. Маркса 30, 6 этаж.
Почтовый адрес регистратора: 630102 г. Новосибирск, а/я 26.
Проезд любым видом транспорта до остановки «Горская».
Вопросы по подготовке к общему собранию акционеров Вы можете задать по телефону (383) 22-72-100, дополнительный телефон 202 Марьенко Раисе Леонтьевне.
Совет директоров
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Владимир Ильич Локтионов
3.2. Дата подписи: 11.04.2019 г. М.П.