Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский завод медицинской аппаратуры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗМА"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1021603060270
1.5. ИНН эмитента: 1656000729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55569-D, дата государственной регистрации 30.06.2003 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55569-D, дата государственной регистрации 30.06.2003 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 мая 2019 г., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, каб. 410; 08 часов 30 минут. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 08 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается, т.к. собрание проводится в форме собрания.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Увеличение уставного капитала Общества.
6) Внесение изменений в устав и утверждение устава Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА», 4 этаж, кабинет 402, с 26 апреля 2019 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 222-87-31.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Галиакберов
3.2. Дата 12.04.2019г.