Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Северодвинский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Северодвинский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 164500, Архангельская обл, г.Северодвинск, ул.Железнодорожная, 39/30
1.4. ОГРН эмитента: 1022900840324
1.5. ИНН эмитента: 2902001976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24298-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902001976
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2019 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров: Архангельская область, г.Архангельск, Окружное шоссе, д. 11.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11, прием бюллетеней до 18 мая 2019 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2019 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Северодвинский хладокомбинат» за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Северодвинский хладокомбинат» за 2018 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Северодвинский хладокомбинат».
4.Избрание членов Совета директоров АО «Северодвинский хладокомбинат».
5.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Северодвинский хладокомбинат».
6.Утверждение аудитора АО «Северодвинский хладокомбинат».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, город Архангельск, Окружное шоссе, дом 11, 3 этаж с 01.05.2019 г. по 21.05.2019 г. включительно, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Протокол № 1 от 15 апреля 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24298-J, Дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 29.09.1994, 03.08.2016; Акции привилегированные бездокументарные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-24298-J, Дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 29.09.1994, 03.08.2016
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцев А.А.
3.2. Дата: 16.04.2019