Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Ационерное Общество "Хладокомбинат "НОРД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
1.3. Место нахождения эмитента: 620141, Свердловская область., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602957479
1.5. ИНН эмитента: 6659006823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27690
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Хладокомбинат «НОРД»
Место нахождения: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 15 мая 2019 года
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, оф. 217
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации: 62-1П-574; дата государственной регистрации: 31.01.1994 г. Орган государственной регистрации: Финансовое управление Администрации Свердловской области. Номинал 1 руб. Всего: 17 841 шт.
Время проведения собрания: 15-00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14-30 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера – паспорт, доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2018 финансового года.
4. Определение размера дивидендов по результатам 2018 финансового года и порядка их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемым акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться с «25» апреля 2019 года по адресу: 620046 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13, после предварительного звонка по номеру телефона: 8 (343) 352-43-64, 8 (343) 235-87-47.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Коркин
3.2. Дата 18.04.2019г.