Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Жуковкаагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТС "Жуковкаагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 242700, Брянская область, г.Жуковка, ул.Рабочая, д.2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023201735831
1.5. ИНН эмитента: 3212000872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41458-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7129
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
В соответствие с п.75.1 и 75.5 главы 75 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Советом директоров общества 15 апреля 2019 г. решения о проведении годового общего собрания акционеров:
• форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• дата, место, время проведения общего собрания: 22 мая 2019 г. Брянская область, г.Жуковка, ул.Рабочая, д.2-а, административное здание, 10 час. 30 мин.
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.04.2019 г.;
• идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41458-А, дата регистрации – 21.03.2001 г.
• повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Жуковкаагропромснаб».
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков за 2018 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Досрочное прекращение полномочий действующего исполнительного органа – Генерального директора и избрание нового Генерального директора Общества.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Жуковка, ул.Рабочая, д.2-а ОАО «Жуковкаагропромснаб», с 30 апреля 2019 г., обратившись к Председателю СД общества, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
• телефон для справок: (48334) 3-13-10.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
В.И. Капырин
3.2. Дата 18.04.2019г.