Сообщение о существенном факте
о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь). Присутствовали: 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанным с утверждением повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента и содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1
О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ленгипротранс»
Содержание решения:
«Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества
А)
Включить в Список кандидатур для избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» следующих кандидатов:
1.
Крапивин Алексей Андреевич;
2.
Пороцкий Вадим Юрьевич;
3.
Ободовский Юрий Васильевич;
4.
Зайцев Сергей Яковлевич;
5.
Голубев Владимир Викторович;
6.
Добровский Леонид Юльевич;
7.
Давыдов Алексей Юрьевич;
8.
Осипов Иван Михайлович.
Б)
Включить в Список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» следующих кандидатов:
1.
Дерин Андрей Геннадьевич;
2.
Земенкова Анна Александровна;
3.
Остапенко Андрей Николаевич».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (семь) человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 2
О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Ленгипротранс»
Вопрос № 2.1
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Ленгипротранс», и порядка ее предоставления
Содержание решения:
«1. Определить перечень предоставляемой акционерам информации:
• Годовой отчет Общества за 2018 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
• Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2018 год;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• Проекты решений Годового общего собрания акционеров;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2018 года;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества.
2. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 18 апреля 2019 года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (семь) человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 2.2
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Ленгипротранс»
Содержание решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» в предложенной редакции».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (семь) человек
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 301401/35-19-05 от 19 апреля 2019 года
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-01344-D
Дата государственной регистрации: 23.03.1993
Номинальная стоимость: 0,25 рублей
Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 457 200 штук
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Ленгипротранс» Д.В. Голубовский
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2019 г. М.П.