Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кумылженское Хлебоприемное Предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кумылженское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: Волгоградская область, Михайловский район, х.Троицкий
1.4. ОГРН эмитента: 1023405562872
1.5. ИНН эмитента: 3416032456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22819
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания: Волгоградская область, Михайловский район , х. Троицкий, пер. Элеваторский, дом 1 А, АО «Кумылженское ХПП», кабинет Директора
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
09 апреля 2019 г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 20 минут
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:
На 17 марта 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Кумылженское ХПП», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 596 505.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1, 2, 5-7 повестки дня собрания 596 505;
по вопросу 3 повестки дня собрания 2 982 525 кумулятивных голосов.
На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5-7 повестки дня, составило 595 297 голосов, что составляет 99,7975% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 2 976 485 кумулятивных голосов, что составляет 99,7975% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-3, 5-7 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового года – 2018 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Увеличение уставного капитала АО «Кумылженское ХПП» путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 595 297 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение, принятое общим Собранием по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 595 297 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Решение, принятое общим Собранием по вопросу 2 повестки дня:
В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2018 год дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня составило: 2 982 525 кумулятивных. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 2 976 485 .
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число кумулятивных голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ИШКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 595 297
2 ИШКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 595 297
3 ИШКИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 595 297
4 СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 595 297
5 НАУМОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 595 297
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения по третьему вопросу:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Ишкин Алексей Викторович, Ишкин Дмитрий Алексеевич, Ишкина Наталия Алексеевна, Сергеев Александр Николаевич, Наумова Наталия Васильевна.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 64 799. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 63 591 .
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании №
1 МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 63 591 0 0 1 0
2 КЛИМАНОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 63 591 0 0 2 0
3 ПЕТУХОВА ЖАННА ДМИТРИЕВНА 63 591 0 0 3 0
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение, принятое общим Собранием по вопросу 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Макарова Ольга Александровна, Климанова Юлия Михайловна, Петухова Жанна Дмитриевна.
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
«ЗА» 595 297 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения по пятому вопросу: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Нико-Аудит».
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
«ЗА» 595 297 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения по шестому вопросу: Увеличить уставный капитал АО «Кумылженское ХПП» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала АО «Кумылженское ХПП».
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – бездокументарные обыкновенные именные и бездокументарные привилегированные именные.
Номинальная стоимость акций после увеличения – 2 руб.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
595 766 шт. обыкновенных именных акции бездокументарной формы выпуска АО «Кумылженское ХПП» номинальной стоимостью 1 руб. конвертируются в 595 766 шт. обыкновенных именных акции бездокументарной формы выпуска АО «Кумылженское ХПП» номинальной стоимостью 2 руб.
739 шт. привилегированных именных акции бездокументарной формы выпуска АО «Кумылженское ХПП» номинальной стоимостью 1 руб. конвертируются в 739 шт. привилегированных именных акции бездокументарной формы выпуска АО «Кумылженское ХПП» номинальной стоимостью 2 руб.
Коэффициент конвертации – 1/1.
Конвертация акций осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг.
Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров):
«ЗА» 595 297 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения по седьмому вопросу: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Кумылженское ХПП» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.7. Дата составления, номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 апреля 2019 года протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-45712-Е от 28.05.2007;
- акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-45712-Е от 28.05.2007.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ______________________ Д.А. Ишкин
3.2. Дата: 09.04.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Ишкин
3.2. Дата 23.04.2019г.