1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новгородхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новгородхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 173016, ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА КОРСУНОВА, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025300787137
1.5. ИНН эмитента: 5321034547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04663-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/24911/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
рисутствовали члены совета директоров:
Давтян Ивета Тельмановна - председатель;
Давтян Арсен Альбертович, Мхитарян Мхитар Меружанович, Яковлева Татьяна Борисовна, Толкачева Наталья Вениаминовна.
Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
за 5, против 0, воздержалось 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня заседания.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Новгородхлеб".
2. По второму вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме проведения собрания - совместное присутствие акционеров. Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров определить – 16 мая 2019 года,
место проведения собрания – по месту нахождения общества (173016, г. Великий Новгород, проспект А. Корсунова, дом 10) в конференц-зале;
время открытия годового общего собрания – 10 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.
3. По третьему вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
5. По пятому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25 апреля 2019 года.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступила И.Т. Давтян - председатель совета директоров и предложила утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить акционерам заказными письмами. В соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" (ФЗ № 208-ФЗ) уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Новгородхлеб" должно быть направлено не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. до 26 апреля 2019 года.
Согласно Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказного письма.
РЕШИЛИ:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25 апреля 2019 года.
6. По шестому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить лицам (акционерам), имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем до 26 апреля 2019 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания дня
РЕШИЛИ:
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров документы, обязательные для предоставления согласно ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
8. По восьмому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для голосования об избрании членов Совета директоров ПАО "Новгородхлеб" 5 (Пять) следующих кандидатов:
Давтян Ивету Тельмановну, Давтяна Арсена Альбертовича, Мхитаряна Мхитара Меружановича, Толкачеву Наталью Вениаминовну, Яковлеву Татьяну Борисовну.
9. По девятому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для голосования об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Новгородхлеб" следующих кандидатов: Власову Юлию Геннадьевну, Добрякова Александра Игоревича, Кудряшову Нэлли Ивановну.
10. По десятому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО "Новгородхлеб" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Новгородаудит".
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Новгородхлеб".
12. По двенадцатому вопросу повестки дня
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по результатам 2018 финансового года. Направить чистую прибыль на развитие Общества, в том числе на пополнение оборотных средств.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания
РЕШИЛИ:
Провести регистрацию участников годового общего собрания акционеров с привлечением регистратора Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора общества АО "ПЦРК" в лице филиала "МР-центр" (г. Великий Новгород).
Генеральному директору общества заключить договор с регистратором на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:15 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:18 апреля 2019 года, Протокол №б/н заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новгородхлеб"
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04663-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 14.10.2008 г.
Акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04663-D-001D
Дата государственной регистрации:31.08.2018
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Т.Б.Яковлева
3.2. Дата 24.04.2019