Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное управление №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СУ №2"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Подольск, проспект Ленина, д.144
1.4. ОГРН эмитента: 1025004700335
1.5. ИНН эмитента: 5036039459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03867-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26058
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.05.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 144.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут .
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2019 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «СУ №2» за 2018 финансовый год;
2) Утверждение финансовой отчетности ОАО «СУ №2», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества и годовой баланс за 2018 финансовый год;
3) Разработка предложений по распределению прибылей и убытков Общества, включая утверждение/объявление дивидендов;
4) Выбор членов Совета Директоров и определение размера их ежемесячного вознаграждения;
5) О назначении Ревизионной Комиссии Общества;
6) Назначение ревизионной комиссии Общества;
7) Назначение аудитора Общества.
8) Избрание Генерального директора Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУ №2», может быть получена акционерами по следующему адресу: Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 144, с 29.04.2019 г. по 29.05.2019 г. с 9.00 часов до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
2.8. Тип акций обыкновенные бездокументарные.
2.9. Дата государственной регистрации 01.10.1999г.
2.10. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03867-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Синтёнков
3.2. Дата 25.04.2019г.