Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮВЭЧМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А
1.4. ОГРН эмитента: 1026103265737
1.5. ИНН эмитента: 6164101143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30293-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6164101143
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации
1-03-30293-Е, дата регистрации 13.08.1998 г.
Дата проведения собрания: 17 июня 2019 г.
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, комн. 206 (научно-техническая библиотека).
Время начала собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 9 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 23 мая 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Образование единоличного исполнительного органа общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами к собранию можно ознакомиться с 28 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. по адресу исполнительного органа общества в комн. 206, ул. Станиславского, 8А, г. Ростов-на-Дону и во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ЮВЭЧМ»(подпись)Е. Л. Гороховский
3.2. Дата: 24 апреля 2019 г.М.П.