Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агропромышленная компания»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск
1.4. ОГРН эмитента: 1022601319652
1.5. ИНН эмитента: 2628009538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7719
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, выпуск зарегистрирован Финансовым управлением Ставропольского края 16.09.1996 г., регистрационный номер 1-02-33055-E
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года
Место проведения собрания: г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87, помещение столовой ОАО "Агропромышленная компания";
Время проведения собрания: начало собрания 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87, ОАО "Агропромышленная компания".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): до 25 июня 2019 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 07 июня 2019 г., в ОАО "Агропромышленная компания" по адресу: г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87, административное здание.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Мартиросьянц
3.2. Дата 26.04.2019г.