Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Уральский институт металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ГСП 174, ул. Гагарина, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026604946631
1.5. ИНН эмитента: 6660002502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31721-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660002502
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Уральский институт металлов»
Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2019 г.
Время проведения: 10.00.
Время начала регистрации: 09.00.
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина 101 кор.2., конференц-зал.
С информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 3 по 22 мая 2019 г., с 10.00 до 16.00 по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина 14, 11 этаж, офис 28.
Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «УИМ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа «А».
Рег.номер 1-02-31721-D от 07.12.2005
Рег.номер 2-02-31721-D от 07.12.2005
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 29 апреля 2019 г.
Телефоны для справок: (343) 374-03-90, 374-03-91, 375-72-41
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ю. Ерцев
3.2. Дата: 30.04.2019