Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УМ ЛАНБАТО"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Пушкинский район, Лесной рп., ул. Достоевского, дом №1, административное здание офис1
1.4. ОГРН эмитента: 1035007554680
1.5. ИНН эмитента: 5038012290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08367-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8383
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 04 июня 2019 года по адресу: 141231, Московская область, Пушкинский район, р.п. Лесной, ул.Достоевского, д.1, здание административное, офис 1, АО «УМ ЛАНБАТО». Время проведения собрания – 14-00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) -13-00 часов.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2019 года.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 15 мая 2019 года на сайте Общества и в приемной дирекции Общества по адресу:141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Достоевского, д.1, здание административное, офис 1 АО «УМ ЛАНБАТО» ежедневно с 10:00 до 16:00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-02-08367-А; Дата государственной регистрации 12.12.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Качайник
3.2. Дата 30.04.2019г.