Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИК "ЗИОМАР"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, город Подольск, улица Железнодорожная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025004704020
1.5. ИНН эмитента: 5036039258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02656-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое,
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02656-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2001 г.,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
07 июня 2019 года;
Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2; административный корпус;
10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
09 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 мая 2019 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИК «ЗИОМАР» за 2018 год.
2. О распределении прибыли АО «ИК «ЗИОМАР» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ИК «ЗИОМАР».
4. Об утверждении Устава АО «ИК «ЗИОМАР» в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- с информацией можно ознакомиться с «16» мая 2019 года по «07» июня 2019 года по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел (каб.216).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Смирнов
3.2. Дата 03.05.2019г.