Сообщение о дополнительных сведениях
"О проведении общего собрания акционеров общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО институт "Челябинский Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290-311
1.4. ОГРН эмитента 1027402538833
1.5. ИНН эмитента 7448003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45821-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5918
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• Дата проведения: 13.06.2019 года;
• Место проведения: г.Челябинск, пр.Победы, 290, каб.313;
• Время проведения: 14 часов 00 минут;
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
• Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 30 мин. (местное время);
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2019 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 22 мая 2019г. в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект» по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45821-D от 17.12.2010; Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-01-45821-D от 17.12.2010.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; дата принятия указанного решения: 08.05.2019 г.; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 19/2019 от 13.05.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)
3.2. Дата "13" мая 2019г. М.П.