Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПСК "ГСА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 160004, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, д. 100а, оф. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023500875870
1.5. ИНН эмитента: 3525048992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АПСК «ГСА»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Вологодская область, г.Вологда
1.4. ОГРН эмитента 1023500875870
1.5. ИНН эмитента 3525048992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
"Акционерная производственно-строительная компания
"ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
г. Вологда
«08» мая 2019 года
ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Совета: Вербовой А.А.
Члены Совета: Островская Н.А.
Дружинин А.А., Николаев С.А., Кузнецова А.М.
Заседание Совета директоров проводится в присутствие всех членов Совета.
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров Вербовой А.А.
Секретарь заседания — Грачева Татьяна Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об одобрении и совершении сделок от имени Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика», заключаемых по результатам электронных аукционов на электронных площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей..
По вопросу слушали генерального директора Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» Вербового Алексея Антоновича. Возражений со стороны других членов Совета директоров не поступило.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Об одобрении и совершении сделок от имени Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика», заключаемых по результатам электронных аукционов на электронных площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей..
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос:
Вербовой Алексей Антонович - «ЗА»
Островская Наталья Александровна - «ЗА»
Дружинин Алексей Валентинович - «ЗА»
Николаев Сергей Александрович - «ЗА»
Кузнецова Анна Михайловна - «ЗА»
Итог: решение принято единогласно.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика», заключаемых по результатам электронных аукционов на электронных площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
Председатель Совета Директоров
А.А. Вербовой
Секретарь
Т.В. Грачева
Дата составления протокола 10 мая 2019 года
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.А. Вербовой
3.2. Дата 13.05.2019г.