Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пирамида"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Пирамида"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 42
1.4. ОГРН эмитента: 1037821015814
1.5. ИНН эмитента: 7810243491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://piramida.com.ru; http://piramida.com.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2019
2. Содержание сообщения
ОАО «НПП «Пирамида» сообщает о проведении годового общего собрания (далее собрания) акционеров ОАО «НПП « Пирамида».
Собрание акционеров состоится 07 июня 2019 г. В 10 час.00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, дом 42 ком 253, регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 09 часов 30 минут.
Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на 16.05.2019 г.
Повестка дня собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00855-D от 16.12.2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Капёнкин
3.2. Дата 27.04.2019г.