1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ""КОТТЕДЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: 446379, область Самарская, район Красноярский, поселок городского типа Новосемейкино, шоссе 6 км Обводной дороги г.Самары 1,дом б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1026303801567
1.5. ИНН эмитента: 6376001461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/725549/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2.Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2019г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2019г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1.Избрание председателя Совета директоров общества.
2.Избрание секретаря Совета директоров общества.
3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4.Определение формы, даты, места проведения, времени начала регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Определение даты, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
7.Определение перечня информации подлежащей представлению акционерам.
8.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00326-E,дата его государственной регистрации 28 марта.1995г. (дата присвоения идентификационного номера 11 сентября 2003г.).
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО “КОТТЕДЖ” ____________________ П.В.Горин.
3.2.Дата: 14 мая 2019г. м.п.