Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Инжиниринговая компания "Оборудование водоснабжения и водоотведения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИК "ОВВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 392003, Тамбовская обл., г.Тамбов, б-р Энтузиастов, д.1Н, оф.2
1.4. ОГРН эмитента: 1087746560538
1.5. ИНН эмитента: 7733654085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13051-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7733654085
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип): акция обыкновенная именная бездокументарная;
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13051-А;
дата государственной регистрации 29.07.2008, ISIN не присвоен.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 июня 2019 года, адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 87, строение 1; время проведения собрания 09-30 ч.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09-15 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 мая 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания.
2. Утверждение годового отчета АО «ИК «ОВВ» за 2018 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ИК «ОВВ» за 2018 г.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ИК «ОВВ» по результатам финансового года.
4. Решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2018 года.
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ИК «ОВВ».
6. Утверждение аудитора АО «ИК «ОВВ».
7. Внесение изменений в Устав Акционерного общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией,
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 87, строение 1, комната 200А.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чербаев Сергей Викторович
3.2. Дата подписи: 15.05.2019 г. М.П.