Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "УМЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 16, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027401634853
1.5. ИНН эмитента: 7430000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7430000069
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2019 г.; 2. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Челябинская область, г.Челябинск, проспект Ленина, дом 16, помещение 1; 3. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 14 час. 30 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 час. 00 мин.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2019 года.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества
4. Утверждение Аудитора общества.
5. Избрание Ревизора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, проспект Ленина, дом 16, помещение 1.
2.7. Идентификационные признаки акций:
1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
1.1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-45608-D.
1.2. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2001 г.
1.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято советом директоров Общества16.05.2019 г., протокол № 64 от 16.05.2019.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Норкина Наталья Алексеевна
3.2. Дата подписи: 16.05.2019 г. М.П.