Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "УМЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 16, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027401634853
1.5. ИНН эмитента: 7430000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7430000069
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
1.2. Об определении повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества
4. Утверждение Аудитора общества.
5. Избрание Ревизора общества.
1.3. Об определении даты, места и времени годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2019 г.;
2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Челябинская область, г.Челябинск, проспект Ленина, дом 16, помещение 1;
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 14 час. 30 мин.;
4. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 14 час. 00 мин..
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества
Принятое решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 мая 2019г..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.05.2019г №64
2.5. Идентификационные признаки акций:
1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
1.1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-45608-D
1.2. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2001 г.
1.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Норкина Наталья Алексеевна
3.2. Дата подписи: 16.05.2019 г. М.П.