Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДАНОН РОССИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820
1.5. ИНН эмитента: 7714626332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9380
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАНОН РОССИЯ»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 127015, г. Москва, улица Вятская, дом 27, корп. 13-14
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 11-01-11053-А, дата государственной регистрации: 16.08.2012.
В соответствии с решением Совета Директоров Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» (далее – “Общество”) от 14 мая 2019 г., Совет Директоров настоящим уведомляет акционеров Общества о годовом общем собрании акционеров, которое состоится 27 мая 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, 6-ой этаж, переговорная комната 6.016. для решения вопросов, содержащихся в повестке дня годового общего собрания, и будет проведено в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания – в 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – в 10 час 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 мая 2019 г.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с «17» мая 2019 по рабочим дням с 10:00 до 18:00, по адресу - Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, а также в день проведения годового общего собрания по месту его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2)Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции
4) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
5)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года и предыдущих отчетных периодов
7) Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2018 года и предыдущих отчетных периодов
8)Определение количественного состава Совета директоров Общества
9)Избрание членов Совета директоров Общества
10)Утверждение аудитора Общества
11)Принятие решения об участии Общества в некоммерческой организации «Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики»
С уважением,
Совет Директоров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ч.Х. Каппетти
3.2. Дата 16.05.2019г.