1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ""КОТТЕДЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: 446379, область Самарская, район Красноярский, поселок городского типа Новосемейкино, шоссе 6 км Обводной дороги г.Самары 1,дом б/н
1.4. ОГРН эмитента: 1026303801567
1.5. ИНН эмитента: 6376001461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/725549/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2.Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров.
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: 100%. Результаты голосования по вопросам повестки:
1."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
2."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
3."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
4."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
5."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
6."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
7."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
8."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
9."за"-5 голосов, "против"-нет, "воздержался"-нет, единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Избрать председателем Совета директоров ПАО "КОТТЕДЖ" Кулаковского Александра Александровича.
2.Избрать секретарем Совета директоров ПАО "КОТТЕДЖ" юрисконсульта ПАО "КОТТЕДЖ" Петушкову Елену Анатольевну.
3.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ".
4.Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ" провести в форме собрания (совместного присутствия). Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 июня 2019 года в 14-00 часов, начало регистрации 13-30 часов. Место проведения общего собрания акционеров: г.Самара, ул.Клиническая, д.41, офис 413, офис регистратора АО "Реестр" Самарский филиал "РЕГ-ТАЙМ".
5.Предложенную повестку дня общего собрания акционеров утвердить.
1.О распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за первый квартал 2019 года и неиспользованной прибыли прошлых лет.
6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 27 мая 2019 года.
7.Утвердить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам:
Рекомендации совета директоров общества о распределении прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за первый квартал 2019 года и неиспользованной прибыли прошлых лет.
Представить документы для ознакомления по адресу: 446379, Самарская область, район Красноярский, поселок городского типа Новосемейкино, шоссе 6 км Обводной дороги г. Самары 1, дом б/н, за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
8.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в первом квартале 2019 в размере 31 248 000 (Тридцать один миллион двести сорок восемь тысяч) рублей, состоящую из прибыли за первый квартал 2019 года в размере 3 184 000 (Три миллион сто восемьдесят четыре тысячи) рублей и неиспользованной прибыли прошлых лет в размере 28 064 000 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят четыре тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, пропорционально
количеству акций, находящихся в собственности каждого акционера, составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 28.06.2019 г.
9.Направить письменные сообщения всем акционерам, указанным в списке лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019г., протокол №5.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00326-E, дата его государственной регистрации 28 марта.1995г. (дата присвоения идентификационного номера 11 сентября 2003г.).
3.Подпись.
3.1.Генеральный директор ПАО “КОТТЕДЖ” ___________________ П.В.Горин.
3.2.Дата: 16 мая 2019г. М.П.