Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество ФИРМА "РУБИН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ФИРМА "РУБИН"
1.3. Место нахождения эмитента: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025003214059
1.5. ИНН эмитента: 5027033524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00753-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7569
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество ФИРМА "РУБИН"
Место нахождения Общества: 140000, Московская обл., Люберецкий р-н. г. Люберцы. ул. Хлебозаводская, д.5
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
29.04.2019 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00753-А, дата регистрации 12.10.2006 г., уникальный код эмитента 00753-А
Дата проведения Собрания: 15.05.2019 г.
Место проведения Собрания: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 5.
Время начала регистрации: 11:00
Время открытия Собрания: 12:00
Время окончания регистрации: 12:20
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия Собрания: 12:45
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора: Чернышов Александр Владимирович по доверенности №230 от 14.12.2018 г.
Дата составления протокола: 15.05.2019 г.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием)
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 38 420 388 голосами, что составляет 99.8887% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение счетной комиссии» выступил Председатель собрания Шапочкин В.В.:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Чернышов Александр Владимирович по доверенности №230 от «14» декабря 2018 г.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении счетной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве счетной комиссии Представителя Акционерного «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») - реестродержателя АО ФИРМА «РУБИН»» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 38 420 388 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 38 420 388 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить в качестве счетной комиссии Представителя Акционерного «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») - реестродержателя АО ФИРМА «РУБИН»
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год» слушали главного бухгалтера АО ФИРМА «РУБИН» Головянко С.В. и Генерального директора АО ФИРМА «РУБИН» Скворцову А.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум поданному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 38 420 388 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 38 420 388 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год» выступил главный бухгалтер АО ФИРМА «РУБИН» Головянко С.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 38 420 388 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 38 420 388 100.0000
На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии» слушали Председателя ревизионной комиссии Вахнину Н.А.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение отчета ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчет ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 38 420 388 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 38 420 388 100.0000
На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: Утвердить отчет ревизионной комиссии
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение количественного состава Совета директоров
Общества» слушали Председателя Собрания Шапочкина В.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение количественного состава Совета директоров
Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
N
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Пять человек 38 420 388 100.00 0 0 0 0
2 Семь человек 0 0.00 38 420 388 0 0 0
3 Девять человек 0 0.00 38 420 388 0 0 0
*-процент от принявших участие в собрании.
На основании итогов голосования избран количественный состав Совета директоров Общества:
Пять человек
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием)» слушали Председателя Собрания Шапочкина В.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества (избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 192 316 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 192 316 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 192 101 940
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Скворцова Анна Владимировна 38 420 388
2 Аглаев Андрей Иноятович 38 420 388
3 Шапочкин Василий Васильевич 38 420 388
4 Манджгаладзе Ирма Дурмишхановна 38 420 388
5 Данкверт Юлия Сергеевна 38 420 388
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 192 101 940 100.0000
На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:
Скворцова Анна Владимировна, Аглаев Андрей Иноятович, Шапочкин Василий Васильевич, Манджгаладзе Ирма Дурмишхановна, Данкверт Юлия Сергеевна
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» слушали Генерального директора АО ФИРМА «РУБИН» Скворцова А.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 334 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 291 398
Кворум (%) 99.8883
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе: « голоса распределились следующим образом:
N
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Вахнина Наталья Александровна 38 291 398 100.00 0 0 0 0
2 Лукманов Родион Альфредович 38 291 398 100.00 0 0 0 0
3 Руденко Светлана Владимировна 38 291 398 100.00 0 0 0 0
*-процент от принявших участие в собрании.
На основании итогов голосования в ревизионную комиссию Общества избраны:
Вахнина Наталья Александровна, Лукманов Родион Альфредович, Руденко Светлана Владимировна
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества» слушали Генерального директора АО ФИРМА «РУБИН» Скворцова А.В.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосовании по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 38 420 388
Кворум (%) 99.8887
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №8.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества ООО «КонсалтАудит» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 38 420 388 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительныме» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 38 420 388 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить аудитора Общества - ООО «КонсалтАудит»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скворцова
3.2. Дата 16.05.2019г.