Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славянский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский КХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, д. 63
1.4. ОГРН эмитента: 1022304650884
1.5. ИНН эмитента: 2349009383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30820-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2252
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019
2. Содержание сообщения
1-02-30820-Е идентификационный номер акций
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
«10» июня 2019 года, по адресу: Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Славянский КХП»,
проводимое в очной форме (форме собрания) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Начало собрания –14 час.00 мин.
Начало регистрации – 13 час.30 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, по результатам 2018 финансового года.
4) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Определение количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии
7) Об утверждении независимого аудитора Общества
8) О даче согласия на совершение крупной сделки с АО «Россельхозбанк».
9) О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на «17» мая 2019 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63, в административном здании в кабинете юрисконсульта с 21 мая 2019 года (кроме выходных) с 8-00 до 16-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Славянский КХП».
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их право на участие в работе собрания.
***
Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:
• проголосовали «против» принятия решений по данным вопросам,
• не принимали участие в голосовании по данным вопросам.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Славянский КХП» 08.05.2019г. (Протокол заседания Совета директоров №б/н от 08.05.2019г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 252,07 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, комн. 117 Новороссийский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», 350020, г.Краснодар, ул.Красная, д.176, 4-ый этаж, Краснодарский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п.4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.
Совет директоров
Открытого акционерного общества «Славянский комбинат хлебопродуктов»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Русов
3.2. Дата 17.05.2019г.